Polícia Civil cumpre 10 mandados em Pirapora contra grupo suspeito de lavar dinheiro com jogos de azar e ameaçar apostadores

Ação contra lavagem de dinheiro prende suspeitos no PI, MA, MG e PA
Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pirapora, no Norte de Minas, durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo suspeito de lavar dinheiro por meio da venda de bilhetes de jogos de azar e de ameaçar apostadores.
A ação ocorreu nesta quarta-feira (24), e além de Pirapora, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Teresina (PI), um em Timon (MA) e outro em Rondon do Pará (PA). Uma pessoa também foi presa preventivamente.
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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os principais líderes do grupo criminoso investigado estariam estabelecidos nos quatro estados, de onde coordenavam uma parcela significativa das atividades ilícitas relacionadas à exploração do esquema de jogos de azar e à ocultação e dissimulação de valores provenientes da atividade criminosa.
“O grupo criminoso articulou um esquema de comercialização ilícita de bilhetes numerados, com manipulação de resultados mediante controle das ‘sobras’ de bilhetes não vendidos. A divulgação dos sorteios era realizada em plataformas digitais”, informou a PCMG.
Mandados foram cumpridos em quatro estados
Divulgação/SSP-PI
Ainda segundo a corporação, o esquema envolvia divisão de tarefas, recrutamento de vendedores e utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação dos valores obtidos com a atividade ilícita. As investigações apontam que o grupo movimentou cerca de R$ 11,5 milhões.
“Além disso, integrantes do grupo atuavam intimidando e ameaçando apostadores que reivindicavam premiações supostamente obtidas”, acrescentou a Polícia Civil.
A PCMG também representou ao Poder Judiciário pelo sequestro de bens móveis, principalmente 12 veículos vinculados aos investigados, avaliados em cerca de R$ 1,1 milhão. Também foi solicitado o bloqueio de ativos financeiros, incluindo 43 contas bancárias em nome de pessoas físicas e jurídicas. As investigações continuam.
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