Jaques Wagner e Augusto Lima: Veja quem são os alvos da 9º fase da Compliance Zero

Jaques Wagner é alvo de nova fase da operação Compliance Zero
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, sendo um dos alvos o a senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado.
Relembre aqui as fases anteriores da operação
Quem é Jaques Wagner, senador alvo da 9ª fase da Compliance Zero que mira caso Master
Os alvos da Operação Compliance Zero, conforme detalhado nos documentos judiciais, dividem-se entre agentes públicos, gestores bancários, operadores financeiros e empresas interpostas. A investigação apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa .
Abaixo, os alvos estão detalhados por núcleos de atuação:
Jaques Wagner
Senador da República, é apontado pela Polícia Federal como o beneficiário central das vantagens econômicas indevidas
As investigações indicam que ele teria recebido benefícios como o uso de aeronaves privadas, ingressos para shows internacionais e a aquisição oculta de um apartamento de luxo, além de pagamentos a empresas de seu núcleo familiar
Em troca, teria atuado parlamentarmente em temas de interesse do Banco Master, como emendas sobre crédito consignado e o Fundo Garantidor de Créditos
Augusto Ferreira Lima
Gestor ligado ao Banco Master e principal interlocutor privado de Jaques Wagner.
É descrito como a figura central na entrega de vantagens, coordenando desde o uso de jatos até a operacionalização financeira para a compra do imóvel indicado pelo senador e os repasses para a BN Financeira.
Eduardo Mendonça Sodré Martins
Enteado de Jaques Wagner e gestor da BN Financeira Ltda.
Teria exercido papel ativo na cobrança de pagamentos junto a Augusto Lima e é associado a planilhas de repasses que totalizam mais de R$ 2,3 milhões sob o apelido “Dudu”
Bonnie Toaldo Bonilha
Cônjuge de Eduardo Sodré e vinculada à estrutura societária da BN Financeira.
Patrich Toaldo Bonilha
Vinculado à BN Representações Tecnológicas Ltda. no contexto do núcleo familiar Sodré/Bonilha
Guilherme Henrique Sodré Martins (“Tio Guiga”)
Pai de Eduardo Sodré e pessoa de confiança de Jaques Wagner
Atuaria como articulador entre o Banco Master, o gabinete do senador e o núcleo familiar, inclusive em tratativas sobre o imóvel Poème Horto após o início das investigações
Valério Marega Júnior (“Valério Fundos”)
Operador financeiro ligado a estruturas de fundos do Banco Master. Foi acionado por Augusto Lima para a operacionalização da compra do apartamento do empreendimento Poème Horto.
David Lopes Monteiro
Operador vinculado ao núcleo empresarial e jurídico. Alvo de busca e restrições pessoais.
Luiz Antonio Lombardi
Diretor da Epítome S.A., empresa que adquiriu formalmente o imóvel em Salvador. É suspeito de atuar como pessoa interposta (laranja) para ocultar o real beneficiário da compra, dada a incompatibilidade de seu histórico laboral com a gestão de grandes capitais
Andréa Lima Novaes
Diretora da PKL One Participações S.A. e prima de Augusto Lima. Teria viabilizado a transferência de R$ 3,5 milhões para a BN Financeira e integraria estruturas empresariais sob controle fático de terceiros.
BN Financeira Ltda.
Empresa central no eixo de pagamentos ao núcleo familiar de Jaques Wagner. Apesar de constituída como microempresa e sem estrutura operacional aparente, recebeu R$ 3,5 milhões da PKL One, funcionando, em tese, para dar aparência de licitude a repasses indevidos. Suas atividades foram suspensas judicialmente.
BN Representações Tecnológicas Ltda.
Empresa vinculada ao mesmo núcleo da BN Financeira, com a qual compartilha contador, telefone e endereço. É investigada por integrar o circuito de dissimulação de valores, tendo também suas atividades suspensas.
PKL One Participações S.A. (Credcesta)
Empresa ligada ao núcleo de Augusto Lima que efetuou a transferência milionária para a BN Financeira. Está inserida no contexto de negócios de crédito consignado que aproximaram o senador Wagner dos gestores do Banco Master.
Terra Firme da Bahia Ltda.
Empresa vinculada a Augusto Lima e onde Andréa Novaes possui vínculo profissional. É citada pelo trânsito de presentes de alto valor entre os investigados, como itens de empório acompanhados de bilhetes manuscritos.
GF4.15 Participações e Consultoria Ltda.
Sociedade administrada por Guilherme Sodré. Seu CNPJ foi compartilhado entre os operadores do esquema, o que sugere sua utilização no circuito financeiro ou documental sob investigação.
Agora no g1
Esta reportagem está em atualização
GloboPop: veja os vídeos do palco da Andréia Sadi