Caso Master: Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em sete meses

Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso tentando embarcar para Dubai, em um avião particular.
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Informativos bancários enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que o cunhado de Daniel Vorcaro, o empresário e pastor Fabiano Zettel, movimentou R$ 99,4 milhões entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022.
As informações foram inicialmente reveladas pelo jornal O Globo.
No período, R$ 49,9 milhões entraram e R$ 49,3 milhões saíram da conta de Zettel, um fluxo médio mensal de R$ 14,2 milhões. 
 Segundo os documentos, as movimentações de Zettel são incompatíveis com a renda declarada de R$ 66,7 mil pelo empresário e indicam que a conta foi “aparentemente” usada para “trânsito de recursos de terceiros”.  
 “Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros, além do mais apresentou depósito expressivo através de cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente” 
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Dos R$ 49,9 milhões que entraram na conta de Zettel, o maior montante, R$ 36,6 milhões, veio do escritório de advocacia dele. Além disso, há registros de transações da Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019 que adquire participações em empresas dos setores de saúde, bem-estar e mídia, e que desde o último dia 4 está com as atividades suspensas por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).   
Com relação aos repasses, um total de R$ 49,3 milhões, os documentos apontam que a maior parte das transferências feitas por Zettel foi para o Fundo Leal, totalizando R$ 25,6 milhões. O empresário é o único dono do fundo que, por outro lado, é um dos cotistas de outro, o Arleen, que comprou a participação da Maridt, empresa familiar do ministro do STF, Dias Toffoli em setembro de 2021.  
O negócio, segundo registro na Junta Comercial do Paraná, foi no valor de R$ 3,1 milhões. O Arleen investiu ao todo R$ 20,7 milhões nas empresas responsáveis pelo empreendimento, a DGEP e a Tayayá, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
Repasse a irmão de servidor
O parecer mostra ainda que Zettel transferiu R$ 1,5 milhão para o empresário Luís Roberto Neves em dois depósitos de R$ 750 mil. Ele é irmão do ex-diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Paulo Sérgio Neves de Souza. 
Paulo Sérgio foi afastado próprio BC em janeiro e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, que voltou a prender Vorcaro. Na decisão que autorizou a operação da PF, o ministro André Mendonça descreveu Paulo Sérgio e Bellini Santana, ex-chefe de departamento da área responsável pela supervisão bancária, como consultores privados de Vorcaro. 
 O ministro determinou também medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, a devolução dos passaportes e a proibição de manter contato com investigados ou testemunhas.
Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel é pastor evangélico da Igreja Batista da Lagoinha e ganhou destaque no empreendedorismo, especialmente com marcas de rede de alimentos, e uma academia de luxo.