A Trustee tem histórico de ligação com Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master.
Após o rompimento com Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master — instituição que teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central no ano passado —, Quadrado assumiu o controle da Trustee, que prestava serviços ao banco.
A Banvox DTVM, também ligada a Quadrado, foi fundada em 1984. A empresa recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar carteiras de investimento em 1991 e, desde 2016, passou a concentrar suas atividades na administração e na custódia de fundos próprios.
A Banvox também administrava ao menos um fundo citado na Operação Carbono Oculto, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e suspeitas de ligação com o crime organizado.
A operação também teve como alvo a gestora Reag Investimentos, que foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal (PF).
BC cita ‘graves violações às normas legais’
Banco Central do Brasil (BC). — Foto: Adriano Machado/ Reuters
Segundo o BC, as duas empresas tinham participação muito pequena no sistema financeiro brasileiro. Juntas, representavam menos de 0,001% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional e administravam 0,76% dos recursos de terceiros.
- 🔎 A liquidação extrajudicial é uma medida adotada pelo Banco Central para encerrar as atividades de uma instituição financeira quando são identificadas irregularidades graves, sem necessidade de autorização judicial.
De acordo com a autoridade monetária, a decisão foi motivada pela constatação de graves violações das normas legais que disciplinam o funcionamento das duas instituições.
Levantamento interno da CVM, revelado pela colunista Malu Gaspar, do O Globo, mostrou que, até fevereiro deste ano, Banco Master, Reag e Trustee eram alvos de 126 processos administrativos na autarquia. O mais antigo foi aberto em 2017 e boa parte das apurações ainda não foi concluída.
Do total, 47 processos envolvem o Banco Master, 77 a Reag e dois a Trustee. As investigações apuram suspeitas de irregularidades, incluindo fraude e lavagem de dinheiro.
Na decisão desta quinta-feira, o Banco Central informou que continuará apurando o caso para identificar os responsáveis. Dependendo do resultado das investigações, poderão ser aplicadas sanções administrativas e o caso poderá ser encaminhado a outras autoridades.
Além disso, os bens dos controladores e dos ex-administradores da Trustee e da Banvox ficaram indisponíveis a partir desta quinta-feira, conforme prevê a legislação.
